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“春雷活动”显成效 ——连城县支行成功堵截信用卡诈骗案件

2013-11-19 14:16| 发布者: 小编--小路| 查看: 6783| 评论: 0

摘要: 连城县支行之所以能成功堵截此次信用卡诈骗案件,得益于龙岩市分行高度重视“春雷活动”并严密部署与贯彻执行,并将活动方案深入至分行各领域。同时连城县支行注重柜面风险防范及日常风险管理培训,对《银监会对持卡 ..
连城县支行之所以能成功堵截此次信用卡诈骗案件,得益于龙岩市分行高度重视“春雷活动”并严密部署与贯彻执行,并将活动方案深入至分行各领域。同时连城县支行注重柜面风险防范及日常风险管理培训,对《银监会对持卡人的风险提示》和省分行《关于“克隆卡”诉讼案件风险提示的通知》等风险提示及时学习分析,并利用晨会时间提醒防范、及时告知提示老年人与妇女等群体的防骗知识。该事件再次证明,只有严格执行禁令、严格遵守制度、合规办理业务,加强案防警示教育、提高思想警惕,才能有效防范各类案件和重大操作风险,才能为邮储银行各项业务稳健发展保驾护航。(会计与营运部 傅小蓉)
2013年10月29日上午,客户江女士持一张“邮储银行信用卡VISA卡”向连城县支行客户经理罗玉梅咨询卡激活业务。客户经理发现该卡卡面特征与我行发行信用卡卡面特征存在较大差异,告知其此卡并非我行信用卡,但江女士未能听从客户经理的劝说,仍焦急地要求填写存款单据,坚持要求存入8000元以便激活卡片,还不断催促办理。该卡面卡号“6228363829108194”,但通过读卡器读取的磁条磁道记载的实际卡号为“6210965510000035022”,(开户行系湖南省长沙市的绿卡通副卡),合规经理官伯宏立刻意识到该事件正如“闽邮银风险函〔2013〕101号”风险提示所提到的案例一样,断定该卡为假卡,便同客户经理再次劝说其不要存款。
随后了解得知该卡系江女士在“北京振强国际投资担保有限公司”的网站上所申请,网址为www.dentso.com。与此同时客户已按不法分子的相关要求:分别在提交办理信用卡信息材料时汇入500元至该公司客服员“张丽”农行账户;在收到信用卡后,又汇入4000元担保金至该公司财务总监“居国海”农行账户;现不法分子要求其需再汇入8000元便会告知客户密码与激活卡方式,方可享受到此卡所谓的20万元信用额度。经过连城县支行客户经理与合规经理近一小时的耐心解说后,江女士恍然大悟,不断地责怪自己的轻信与盲从行为险些又被骗了8000元,并对连城县支行工作人员的高度责任心和及时提醒表示衷心感激。

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